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墨西哥税务总局打击纺织品服装进口低开发票行为

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墨西哥税务总局打击纺织品服装进口低开发票行为

近期,墨西哥联邦税务总局与金融情报机关、私人企业和检察机关合作发现一个纺织品走私国际网络,涉及到31个进口商,53家外国供应商,22个海关代理,113家伪装公司。70%的进口纺织品和49%的服装产品由18家免检企业进口,主要进口口岸包括:曼萨尼约、拉萨罗、华雷斯、维拉克鲁斯、墨西哥城机场和新拉莱罗。

墨西哥《经济学家报》和《金融家报》日前综合消息,近期墨西哥联邦税务总局与金融情报机关、私人企业和检察机关合作发现一个纺织品走私国际网络,涉及219个主体。反洗钱法和财税和金融改革为打击非法贸易提供了依据。

据税务总局有关官员介绍,自2013年7月起,墨政府相关部门进行了为期一年的调查,查明了犯罪渠道,涉及到31个进口商,53家外国供应商,22个海关代理,113家伪装公司。

53家外国供应商主要在中国、中国香港、新加坡、巴拿马、维尔京、韩国,少量在美国。进口商在海关申报时以低于市场价格报关,以此少付税。22家海关代理参与办理申报手续。这些商品进口后,在市场上以真实价格销售,利润汇往国外,主要有三个目的地:在亚洲的生产厂家;墨西哥进口商在美国和巴拿马的帐户;有组织犯罪集团帐户。

税务总局官员称,70%的进口纺织品和49%的服装产品由18家免检企业进口,主要进口口岸包括:曼萨尼约、拉萨罗、华雷斯、维拉克鲁斯、墨西哥城机场和新拉莱罗。

31个进口商申报价格为2.16亿比索,仅为正常价格的七分之一,造成海关税收损失15亿比索。

墨财政部长比德加赖表示,今后几周内将宣布类似鞋类行业的保护措施,进行海关限制,取消海关减税。

2010年,墨税务总局曾采取过类似打击逃税行为的措施,进行了22起调查,涉嫌总金额146亿比索。

 

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